by Stopcontrabandotabaco | 12, Nov, 2014 | Prensa |
El entorno familiar blanqueó cerca de 1,5 millones de euros TARRAGONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) – Los Mossos d’Esquadra han detenido en Montblanc (Tarragona) a un reincidente contrabandista internacional de tabaco, de 68 años, y su mujer, de 66, por presunto blanqueo de capitales, y han imputado a uno de sus hijos y a la pareja sentimental de otro. Los investigadores han acreditado el blanqueo de más de 1.490.000 euros por parte del matrimonio –que lo hizo por valor de 690.000 euros– y su entorno familiar, ha informado este sábado la policía catalana. El principal investigado es un presunto contrabandista internacional detenido en numerosas ocasiones por esta modalidad delictiva desde 2004 en las localidades de Manresa y Barcelona y las provincias de Vizcaya y Huesca. Los investigadores pudieron corroborar que el detenido y cerebro de la trama había establecido una vía ilegal de transporte de tabaco desde Malasia hasta la Unión Europea pasando por España, con la que obtenían importantes ganancias que eran “diluidas” en el patrimonio particular de su entorno familiar más cercano y en dos empresas de Montblanc. Los agentes apreciaron una serie de operaciones mercantiles e inmobiliarias inusuales, aumentos de capital no justificados, así como control y titularidad de un entramado empresarial destinado a custodiar el patrimonio familiar, según las mismas fuentes. El matrimonio arrestado tenía la titularidad de más de 50 fincas rústicas, diversas fincas urbanas, turismos y vehículos agrícolas, así como otras propiedades, adquiridas con ganancias no justificadas o de procedencia desconocida. El 8 de octubre, los agentes realizaron tres registros en el domicilio de los detenidos y dos empresas, donde hallaron facturas entre...
by Stopcontrabandotabaco | 6, Nov, 2014 | Prensa |
Intentó huir de los Mossos pero se adentró por una vía que conducía al mismo punto en el que se encontraban los agentes. Barcelona. (Ep).- Los Mossos d’Esquadra han detenido a un hombre de 36 años, nacionalidad española y vecino de Santa Coloma de Andorra (Andorra) por portar 5.500 paquetes de tabaco de contrabando por un valor aproximado de 23.000 euros. Según ha informado la policía catalana este jueves en un comunicado, dieron el alto a su coche el 3 de noviembre en un control preventivo en la carretera C-17 a su paso por Seva (Barcelona), y aunque intentó huir se adentró por una vía que conducía al mismo punto en el que se encontraban los agentes. Advirtieron que el conductor estaba en evidente estado de nerviosismo y en la parte trasera del coche llevaba una sábana oscura tapando una objeto voluminoso, tras lo que el hombre –con antecedentes por hechos similares– confesó que transportaba tabaco de contrabando y ha pasado a disposición judicial....
by Stopcontrabandotabaco | 5, Nov, 2014 | Prensa |
Fueron sorprendidos por la Guardia Civil con más de 5.000 cajetillas. Deberán pagar una multa individual de 38.000 euros e indemnizar a Hacienda con 15.558 Año y medio de prisión y una multa de 38.000 euros para cada uno de los hermanos que el juzgado de lo Penal número 1 ha condenado por contrabando de tabaco. Fueron sorprendidos por la Guardia Civil con más de 5.000 cajetillas que no habían pasado los controles de la Agencia Tributaria. La Sección Octava de la Audiencia Provincial acaba de ratificar la sentencia de primera instancia, en la que se recoge además la indemnización conjunta a la Hacienda Pública en 15.588 euros y el pago de las costas derivadas del proceso judicial. Las investigaciones fueron llevadas a cabo por los agentes de la Benemérita. Uno de los procesados «fue sorprendido in fraganti guardando el tabaco en el garaje de su hermano, de acuerdo con él porque le había facilitado las llaves». Portaba 3.110 cajetillas de Cherterfield, 127 cajetillas de Ducados rubio, 1.045 de Winston, 100 de Ducados Negro y 198 cajetillas de la marca Elixir. «La mercancía carecía de los preceptivos precintos fiscales, resultando totalmente inverosímil que los procesados ignorasen que se trataba de tabaco de contrabando», señala la resolución. Los detenidos manifestaron que no sabían que la mercancía que transportaban era ilegal, llegando a decir durante la vista oral que creían que lo que había dentro de las cajas eran «chucherías y caramelos». La versión difirió radicalmente de la prestada en la Comandancia, donde confesaron. Contradicciones El tribunal de la Audiencia Provincial desestima el acuerdo en el que se alegaba indefensión por...
by Stopcontrabandotabaco | 5, Nov, 2014 | Prensa |
Es la operación más importante en lo que va de año contra este tipo de contrabando La Policía Local de Fuente Vaqueros se incautó el pasado jueves de un paquete de contrabando compuesto por 1.500 cajetillas de tabaco de diferentes marcas que venían embaladas en cinco cajas. Durante la intervención, resultado de una investigación previa, se puso a disposición de la Agencia Tributaria a un varón, dueño del turismo en el que se incautaron las cajetillas. Esta operación se enmarca dentro de una serie de actuaciones que a lo largo de todo el año se han venido produciendo en distintos estancos y quioscos del municipio, acusados de vender tabaco de contrabando. Según estimaciones de la Policía Local de Fuente Vaqueros, el valor del tabaco decomisado asciende a unos 5.000 euros. http://www.granadadigital.es/la-policia-local-de-fuente-vaqueros-se-incauta-de-1-500-cajetillas-de-tabaco-de-contrabando/...
by Stopcontrabandotabaco | 5, Nov, 2014 | Prensa |
Los acusados fueron interceptado por la Guardia Civil en Santas Martas con 241.500 euros en tabaco ilícito en su vehículo / El fraude a Hacienda asciende a 185.245 euros El Ministerio Fiscal solicita una pena de dos años de prisión para dos varones portugueses por un delito de contrabando tras interceptarles cerca de 250.000 euros en tabaco. Los acusados serán juzgados el 12 de noviembre a las 10:30 horas en el Juzgado de Instrucción nº5 de León. Según las calificaciones del fiscal, los hechos tuvieron lugar a las 10:15 horas del pasado 29 de julio de 2009 cuando los dos acusados, ambos de nacionalidad portuguesa y sin antecedentes penales, fueron sorprendidos por la Guardia Civil en la localidad de Santas Martas transportando en el interior de su vehículo 70.000 cajetillas de tabaco de la marca Marlboro. La ilícita mercancía había sido introducida en territorio español sin presentarla para su despacho en las instalaciones aduaneras, careciendo por tanto de las precintas y demás requisitos que exige la legislación europea y española para su lícita importación, transporte y tenencia. El valor del tabaco aprehendido ascendía a 241.5000 euros y la cuantía defraudada, según la Agencia Tributaria, asciende a 185.245 euros. Los hechos son constitutivos de un delito de contrabando por lo que el fiscal solicita una pena de dos años de prisión y una multa de 483.000 euros para los dos acusados. Por su parte, la defensa asegura que no existe delito y solicita la libre absolución para sus clientes. http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/Piden-Dos-Anos-De-Prision-Por-El-Contrabando-De-70-000-Cajas-vn158856-vst216...
