by Master | 11, Jul, 2016 | Prensa |
La Policía Nacional ha detenido a 22 personas -una de ellas en Salamanca- y se ha incautado de 39 toneladas de tabaco picado de contrabando introducido desde Bulgaria para ser distribuido en España en la operación “más importante” contra este tipo de prácticas que hasta ahora han realizado las fuerzas de seguridad. El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha informado de esta operación en una rueda de prensa junto con la directora de aduanas de la Agencia Tributaria, Pilar Jurado, organismo que ha cooperado con la Policía en una operación que también ha contado con la colaboración del Ministerio del Interior de Bulgaria. En el marco de la misma, la Policía ha intervenido 260.656 cajetillas de tabaco, 207.000 cigarrillos sin empaquetar y maquinaria valorada en un millón de euros para fabricar y empaquetar el tabaco con distintas leyendas. A los detenidos -veinte de ellos búlgaros y dos españoles- podrían imputárseles delitos de contrabando, contra la propiedad industrial, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y contra la Hacienda Pública. Doce de ellos han sido arrestados en Toledo, nueve en Málaga y uno en Salamanca, provincias en las que se encontraban las naves en las que fabricaban los cigarrillos. La organización transportaba desde Bulgaria a España el tabaco a granel oculto en camiones y sin pasar los controles aduaneros y, una vez en España, usaba esas naves “seguras y opacas al exterior” para almacenar el tabaco, convertirlo en cigarrillos y distribuirlo a nivel nacional e internacional. Durante su intervención, Ignacio Cosidó ha dado cuenta de la importancia de la operación “por haber conseguido desmantelar de manera simultánea tres...
by Master | 1, Jul, 2016 | Prensa |
La Guardia Civil ha intervenido 95.000 kilogramos de labores de tabaco en la provincia andaluza Una investigación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de la denominada operación ‘Rosa’, ha permitido desmantelar la infraestructura de almacenamiento y distribución de una organización de contrabando de labores de tabaco, llevando a la detención de dos personas y a la incautación de 95.000 kilogramos de labores de tabaco, en lo que suponela mayor aprehensión de labores de tabaco realizada hasta la fecha en España. Las investigaciones, llevadas a cabo de forma coordinada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada y la Unidad de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Granada, se iniciaron como consecuencia de las nuevas líneas de investigación puestas en marcha en esa zona a raíz de fraude detectado en otras actuaciones recientes y contando con la colaboración de la Asociación de Estanqueros de Granada, ante el descenso detectado por éstos en las ventas de picadura de tabaco. Los investigadores contrastaron la circulación y venta ilícita de bolsas de labores de tabaco, comercializadas sin cumplir los obligatorios requisitos sanitarios, informa la Guardia Civil en una nota. La investigación se inició el pasado mes de enero. Tras las primeras averiguaciones se pudo comprobar un esquema idéntico al de otras redes, ya que también centraban su actuación en la venta de este tipo de tabaco para ser fumado a través de diferentes páginas web. La empresa adquiría y transformaba las hojas de tabaco, facilitando la picadura a otras firmas y particulares, simulando una actividadcomercializadora mayorista de hojas de tabaco sin acondicionar, que, en consecuencia, eludía el control de las autoridades competentes sanitarias,...
by Master | 30, Jun, 2016 | Prensa |
El juzgado de Instrucción 1 de la Seu d’Urgell ha decretado el ingresó enprisión comunicada y sin fianza para un agente de la Guardia Civil y su esposa acusados de los delitos de contrabando de tabaco, soborno, pertenencia a grupo criminal y falsedad documental, ha informado a Europa Press el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). El juez investigaba el caso desde marzo después de que el propio cuerpo de la Guardia Civil abriera una investigación al sospechar que el agente, destinado en la aduana de La Farga de Moles, hacía la vista gorda a cambio de importantes cantidades de dinero y dejaba pasar autocaravanas cargadas con tabaco de contrabando, ha publicado este jueves ‘Segre’. El agente de la Benemérita, de origen gallego, pidió el traslado a Guadalajara al tener sospechas de que estaba siendo investigado y fue destinado en abril....
by Master | 22, Jun, 2016 | Prensa |
El producto habría tenido un valor en el mercado de 3 millones y la defraudación sería de 1,5 / Es la segunda mayor intervención de picadura realizada en España y la primera en Córdoba La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado en Córdoba una organización dedicada a la distribución de tabaco de contrabando por internet, han detenido a cinco personas y han intervenido 43.000 kilos de picadura de tabaco, lo que supone la segunda mayor aprehensión realizada en España y la primera en Córdoba hasta la fecha. Su valor en el mercado habría sido de tres millones de euros. La operación Rama, de la que ayer informó el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, junto al delegado especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla, Alberto García; el jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía de Andalucía Occidental, Francisco Perea, y el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, comenzó hace seis meses. Tras tener conocimiento de la existencia de una red de contrabando de tabaco cuyos integrantes estarían asentados en Córdoba, los investigadores lograron determinar el modo de operar de la banda. Así, se supo que se dedicaban a la introducción de grandes cantidades de hojas de tabaco procedentes de países como Polonia, Grecia, Bangladesh o India que almacenaban en dos naves en Las Quemadas y una en Amargacena. A continuación, esas hojas de tabaco eran manipuladas, preparadas y envasadas para ser comercializadas a través de internet por toda España. DESMANTELAMIENTO // Ante la llegada a una de las naves investigadas de un tráiler presumiblemente cargado con hojas de tabaco, se...
by Master | 21, Jun, 2016 | Prensa |
La Guardia Civil de Cádiz ha intervenido 3.250 cajetillas de tabaco, sin precintos legales y valoradas en 13.312 euros, a un vecino de San Roque dedicado a la venta ilegal de tabaco de contrabando y que cuenta con numerosos antecedentes por hechos de similares características. Por este motivo, se le ha levantado un acta por infracción a la Ley Orgánica 6/2011 de Represión del Contrabando. El servicio tuvo lugar de madrugada, cuando guardias civiles del Destacamento de Tráfico de Jerez realizaban labores propias de su especialidad a la altura del kilométrico 0,1 de la Carretera A-381, en el término de ese municipio. Se trata de un lugar de paso habitual de personas dedicadas al contrabando de tabaco procedente de Gibraltar. Desde almacenes de esta localidad o de La Línea se desplazan para abastecer a los negocios dedicados a la venta ilícita de tabaco tanto de Jerez como de la comarca del Bajo Guadalquivir y de la provincia de Sevilla. Los guardias identificaron al conductor de un turismo, en el que hallaron siete cajas con 3.250 cajetillas. ...
by Master | 15, Jun, 2016 | Prensa |
La Guardia Civil detuvieron al conductor de un vehículo que circulaba por la A-381 La Guardia Civil ha intervenido 3.250 cajetillas de tabaco de contrabando a un conductor que circulaba por la autovía en la A-381, en el término municipal de Los Barrios. Según ha informado el instituto armado, la actuación se ha producido cuando unos agentes observaron un vehículo circulando a velocidad anormalmente reducida. Cuando se dispusieron a pararlo, el conductor aumentó la velocidad e intentó huir. Fue seguido por los guardias civiles, que lo interceptaron en la autovía A-381, en el término municipal de Los Barrios. En el interior del maletero los agentes hallaron numerosas bolsas de plástico que contenían 3.250 cajetillas de tabaco de diversas marcas comerciales....
